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美國紐約州金融廳（DFS）在去（二○一五）年一至三月間對兆豐銀行紐約分行辦理一般業務檢查，並在今（二○一六）年二月九日檢查報告中指兆豐銀行二○一二年的匯款交易，在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定，裁罰一點八億美元（約新台幣五十六點五億元）。
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行政院發言人童振源昨（二十二）日表示，關於兆豐國際商業銀行股份有限公司遭美國紐約州金融監理機關裁罰，目前已由金融監督管理委員會召集的專案小組調查中，會在釐清事實之後再來對外界說明。
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童振源昨天上午表示，目前金管會召開的專案小組正在進行調查，必須等整個裁罰事件釐清之後，再向大家說明。他說，這事情相當大，所以金管會已經啟動相關的調查程序。
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2016年8月23日週二 台北標準時間下午4時26分
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