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據調查，鼎興公司以進口專業牙材為主，何宗英擁有齒學博士學位，涉嫌於2008至2016年間，利用出售醫療器材與藥品機會，結識幸福、吉欣、誠品牙醫、當代楊新牙醫診所等牙醫師機會，私下成立宗哲國際、鼎興牙材等紙上公司，以每筆100萬元的代價，由醫師提供數百至新竹縣芎林鄉外匯定存推薦上千萬元的貨款支票，藉此進行虛假採購交易。
中央銀行日前發布訊息指出，國內有七家銀行近期遭跳票高達79億元。
牙醫器材公司詐貸31億 檢警搜索帶回6人
臺南市山上區外匯定存>假交易詐貸31億 鼎興貿易遭搜索
桃園市龍潭區外匯理財推薦基隆市安樂區銀行推薦>齒科博士何宗英詐貸31億元 遭檢方聲押獲准
牙醫器材公司涉詐貸31億 負責人遭押
農會聯貸14億！幫企業蓋酒店挨批
臺南市安平區附近銀行新竹市香山區銀行分行何宗英明知紙上公司與診所並無交易，卻偽造採購牙科耗材的合約與不實臺中市烏日區理財銀行推薦高雄市大社區附近銀行高雄市岡山區外匯理財推薦臺南市楠西區附近銀行新北市金山區銀行推薦>新北市新店區外匯推薦銀行臺南市麻豆區外匯理財推薦高雄市旗津區外匯理財推薦>臺中市和平區投資外匯臺北市信義區理財銀行推薦發票，併同醫師開立的支票背書擔保，陸續向一銀、中國信託、台新銀、台中商銀等13家銀行貸款，銀行誤認醫師開立的支高雄市永安區外匯定存臺南市北區外匯理財推薦票為真，沒有還款問題，都同意放款，總計詐貸18億元。高雄市鹽埕區附近銀行高雄市大樹區理財銀行推薦
何宗英另外以相同手法向新北市永和區定存銀行推薦臺南市鹽水區銀行推薦新北市雙溪區定存銀行推薦臺中市龍井區外匯定存中租迪和、台壽保融資、華南融資、華開租賃、一銀租賃等六家融資公司詐貸，金桃園市平鎮區外匯定存臺南市官田區銀行推薦額約13億元。
調查局北機站昨（29）日搜索鼎興公司等六個處所，查扣50箱詐貸文件和會計憑證，帶回何宗英，負責業務的兒子何宜哲與鼎興總經理、會計等六人，深夜移送台北地檢署複訊；關鍵人物江姓女會計師已潛逃澳洲，檢方對他發布境管。
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第一銀行遭盜領鉅款後，又傳出遭詐貸案。知名醫療牙材鼎興貿易公司負責人何宗英，被控成立紙上公司向診所購買假支票，再拿偽造的採購契約作擔保，向一銀等13家銀行詐貸18億元，另向中租迪和等六家融資公司詐貸13億元，詐騙款高達31億元，大部分資金都洗往美國藏匿，不高雄市美濃區附近銀行排除有醫生勾結廠商詐貸，擴大清查。
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